{"id":10744,"date":"2012-10-04T07:59:58","date_gmt":"2012-10-04T13:59:58","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=10744"},"modified":"2012-10-04T07:59:58","modified_gmt":"2012-10-04T13:59:58","slug":"economia-informal-usada-en-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=10744","title":{"rendered":"Econom\u00eda informal usada en \u201cblanqueo\u201d"},"content":{"rendered":"
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La econom\u00eda informl es propicia para lavar dinero en Centroam\u00e9rica.<\/p><\/div>\n

* Todos los pa\u00edses del istmo son vulnerables ante este tipo de delitos y de hecho est\u00e1n incluidos en lista elaborada por el Departamento de Estado de EU<\/p>\n

La falta de controles, registros y de supervisi\u00f3n contribuyen a que se \u201clave dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de la econom\u00eda informal de Centroam\u00e9rica\u201d, se denunci\u00f3 en el evento \u201cSiguiendo la ruta del dinero en Centroam\u00e9rica\u201d.<\/p>\n

El se\u00f1alamiento lo efectu\u00f3 Eduardo Stein, coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (RED), en el marco de un seminario auspiciado por la fundaci\u00f3n alemana Konrad Adenauer.<\/p>\n

El presidente de la RED indic\u00f3 que todos los pa\u00edses -de la regi\u00f3n- son vulnerables ante el delito del blanqueo de dinero en la medida en que tenemos espacios de econom\u00eda informal muy grandes.<\/p>\n

Empresas fantasmas<\/p>\n

Compar\u00f3, en cambio, que el sector bancario posee dispositivos de control bastante rigurosos para seguirle la pista a las actividades sospechosas.<\/p>\n

Sin embargo, en el tema de la econom\u00eda informal, en nuestros pa\u00edses, llega hasta la mitad de la econom\u00eda y permite colar espacios de ilegalidad. En muchas oportunidades las empresas no existen y tampoco tienen una direcci\u00f3n f\u00edsica en donde operan.<\/p>\n

\u201cSe calcula, reiter\u00f3, que debido al dinero del crimen organizado transnacional, no solo de la droga, sino del contrabando de bienes, de la trata de personas y de la corrupci\u00f3n, podr\u00edan circular en Centroam\u00e9rica unos 12,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Narcos creativos<\/p>\n

Fue del parecer que es sumamente dif\u00edcil detectar cu\u00e1nto de esos recursos est\u00e1n de manera particular en Honduras o en el resto de los pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, es dif\u00edcil detectar cu\u00e1nto de este dinero se lava en los sistemas financieros locales. Las estimaciones, si se trata de esa masa monetaria, es que existe una creatividad indetenible en Centroam\u00e9rica para colocar el dinero en esquemas que van desde los casinos, loter\u00edas e incluso de las mismas campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n

\u201cTodo negocio l\u00edcito est\u00e1 expuesto -al blanqueo de dinero- cuando no est\u00e1 expuesto, cuando no hay adecuada supervisi\u00f3n\u201d, dijo Stein.<\/p>\n

Todos los pa\u00edses en lista<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n brindada por la RED, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora una lista, en la cual incluy\u00f3 a Costa Rica, Guatemala y Panam\u00e1 como pa\u00edses de preocupaci\u00f3n prioritaria debido al incremento del volumen del lavado de dinero.<\/p>\n

Honduras, El Salvador y Nicaragua est\u00e1n adheridos en la lista debido a los vol\u00famenes de recursos financieros que est\u00e1n siendo lavados en su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Criterios c\u00ednicos<\/p>\n

El expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo No\u00e9 Pino, coincidi\u00f3 en que una parte de estos recursos mal habidos son lavados en el sector informal de la econom\u00eda local y otra parte ingresa al sistema financiero y por lo tanto esos controles deben reforzarse.<\/p>\n

Autoridades de la Asociaci\u00f3n de Instituciones Bancarias de Honduras (Ahiba) han informado en este evento que la banca ha reportado m\u00e1s de 2,000 casos de transacciones at\u00edpicas a la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y a la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

\u201cDesde un punto de vista c\u00ednico se podr\u00eda decir que el lavado de dinero podr\u00eda tener un efecto positivo porque estos dineros ingresan a la econom\u00eda y financian construcciones. Sin embargo, esto despu\u00e9s se convierte en un costo porque corrompe a las instituciones y se corre el riesgo de convertirse en un narcoestado y la droga que se queda en el pa\u00eds corrompe a la juventud\u201d, dijo el exfuncionario.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 se hacen los decomisos?<\/p>\n

A la fecha en Honduras, seg\u00fan el informe presentado por la RED, existen 24 solicitudes presentadas por la Fiscal\u00eda Especial de Privaci\u00f3n de Dominio del Ministerio P\u00fablico a los juzgados que corresponden en el \u00faltimo semestre del a\u00f1o 2011. En noviembre de 2011 se resolvieron a favor del Estado hondure\u00f1o dos sentencias, cuya sumatoria de ambos casos alcanza un valor de 17.4 millones de d\u00f3lares, monto que resulta insignificante respecto del volumen de transacciones il\u00edcitas que supuestamente se realizan.<\/p>\n

La ausencia de legislaci\u00f3n espec\u00edfica, contin\u00faa el texto, provoca que la extinci\u00f3n de dominio o decomiso de bienes se rija por las normas ordinarias procesales de naturaleza penal y civil, y sustantivas de car\u00e1cter civil.<\/p>\n

Solamente en virtud de sentencia condenatoria de culpabilidad se aplica la extinci\u00f3n de dominio sobre todo tipo de bienes incautados e involucrados directa o indirectamente en la comisi\u00f3n de un acto delictivo de esta naturaleza, por lo que es indispensable la aprobaci\u00f3n de normativas espec\u00edficas sobre la figura penal de comiso para un eficaz combate al lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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