{"id":18484,"date":"2013-05-29T09:06:45","date_gmt":"2013-05-29T15:06:45","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=18484"},"modified":"2013-05-29T09:06:46","modified_gmt":"2013-05-29T15:06:46","slug":"blanqueamos-us-774-millones-de-dinero-sucio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=18484","title":{"rendered":"\u201cBlanqueamos\u201d US$ 774 millones de dinero sucio"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>* Son datos conservadores de un monto calculado en 14 mil millones de d\u00f3lares ilegales que se mueven cada a\u00f1o en Centroam\u00e9rica y que sirven a grupos criminales para pagar a pol\u00edticos y comprar juicios, entre otros usos<\/p>\n

Centroam\u00e9rica es hoy mucho m\u00e1s que un corredor del narcotr\u00e1fico, percibe el ex vicepresidente de Guatemala y coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamientos de Incidencia (laRed) Eduardo Stein: hoy la regi\u00f3n es una estaci\u00f3n donde los grupos criminales se han establecido para abastecerse, enviar droga a Estados Unidos, y garantizar el retorno de capitales il\u00edcitos que les generan dichas actividades.<\/p>\n

Es que la integraci\u00f3n del Istmo a trav\u00e9s del CA-4, permite el tr\u00e1nsito libre sin control migratorio de personas y bienes entre los pa\u00edses de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que facilita que la criminalidad traspase con facilidad las fronteras de esas naciones, plantean las periodistas Velia Jaramillo y Louisa Reynolds, en Estrategia y Negocios.<\/p>\n

Es lo que advirti\u00f3 a finales de 2012 el estudio \u201cSiguiendo la ruta del dinero en Centroam\u00e9rica: lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional\u201d, elaborado por laRed.<\/p>\n

En esta regi\u00f3n, rese\u00f1a la investigaci\u00f3n, las empresas criminales tienen \u00e9xito \u201cya que consiguen blanquear y encubrir sus ganancias, transfiri\u00e9ndolas a trav\u00e9s de los sistemas financieros nacionales e internacionales de la regi\u00f3n, en donde prevalece un sistema anti-lavado de dinero poco eficaz, poco riguroso o corrupto, que permite a los delincuentes operar utilizando sus ganancias financieras para ampliar sus prop\u00f3sitos delictivos y promover actividades ilegales\u201d.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 dimensiones tiene el lavado de dinero en esta regi\u00f3n? Si bien el estudio de laRed no provee cifras, un informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) divulgado en noviembre 2011 en Caracas, Venezuela, estim\u00f3 que US$ 500.000 millones anuales se lavan cada a\u00f1o en todo el planeta.<\/p>\n

Por su parte, un reporte de Global Financial Integrity presentado a principios de 2011, asegur\u00f3 que Centroam\u00e9rica mueve cada a\u00f1o US$ 14.000 millones de dinero sucio, de los cuales US$ 4.359 millones se lavan en Costa Rica, US$ 3.940 millones en Panam\u00e1, US$ 2.828 millones en Honduras, US$ 1.354 millones en Guatemala, US$ 1.027 millones en El Salvador y US$ 774 millones se blanquean en Nicaragua.<\/p>\n

Para el experto mexicano en lavado de dinero, Alberto \u00c1vila, estas cifras no resultan insensatas e incluso lograr\u00edan ser conservadoras. En algunos casos no contemplan las grandes cantidades de dinero que los narcotraficantes o los traficantes de armas les pagan en corrupci\u00f3n a los pol\u00edticos\u201d, considera.<\/p>\n

Coordinador del informe, Stein anota: \u201cLavar dinero es una operaci\u00f3n que no produce sangre, cad\u00e1veres o hechos estridentes de violencia. Pero tiene un inmenso poder corruptor en nuestras sociedades e instituciones\u201d.<\/p>\n

El estudio de laRed resalta que en esta regi\u00f3n \u201cEl poder del dinero il\u00edcito es capaz de comprar fallos judiciales, incidir en el rumbo de agendas legislativas, adquirir protecci\u00f3n de sus bienes y sistemas, desviar la direcci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para su beneficio y adquirir poder pol\u00edtico con el financiamiento de partidos pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n

\u00c1vila hizo notar que desde 1997-1998, M\u00e9xico ha endurecido el marco legal para luchar el lavado de dinero, lo cual inevitablemente ha generado un \u201cefecto cucaracha\u201c, ya que las organizaciones delictivas se han desplazado hacia la frontera sur en busca de mercados menos regulados que les permitan blanquear el capital procedente de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

El crimen organizado, aclar\u00f3 el experto, est\u00e1 optando por rutas \u00faltimas y m\u00e1s complejas, entre ellas el env\u00edo del dinero desde M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica a pa\u00edses africanos, desde los cuales se env\u00eda a Europa, se cambia, y de ah\u00ed se env\u00eda a Estados Unidos.<\/p>\n

Centroam\u00e9rica: avances dispares<\/p>\n

Seg\u00fan el informe \u201cSiguiendo la Ruta del Dinero en Centroam\u00e9rica\u201d publicado por la Fundaci\u00f3n Konrad Adenauer, los pa\u00edses centroamericanos han adoptado una serie de compromisos a partir de la reafirmaci\u00f3n de convenios internacionales que regulan la materia. De conformidad con estos convenios, los Estados han actualizado su legislaci\u00f3n interna para ajustarse con estos marcos jur\u00eddicos.<\/p>\n

Sin embargo, hace notar que los avances muestran disparidad y que existe una falta de uniformidad legislativa a nivel regional.<\/p>\n

Algunos vac\u00edos: en Nicaragua las cooperativas, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan un volumen trascendente de sistemas financieros, est\u00e1n por fuera de toda regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n anti-lavado de dinero; en Costa Rica, el confidencia bancario est\u00e1 amparado constitucionalmente, mientras que en Guatemala y Nicaragua los negocios y actividades no financieras ni siquiera son considerados sujetos obligados.<\/p>\n

En el caso de los casinos, no existe regulaci\u00f3n sobre los procedimientos de capitalizaci\u00f3n ni el origen de capitales. Asimismo es necesario supervisar a las instituciones financieras no reguladas (microfinancieras).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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