{"id":22564,"date":"2013-09-03T07:15:59","date_gmt":"2013-09-03T13:15:59","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=22564"},"modified":"2013-09-03T07:16:00","modified_gmt":"2013-09-03T13:16:00","slug":"ley-patriotica-de-eu-podria-alcanzar-a-alvaro-montealegre-y-cia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=22564","title":{"rendered":"Ley Patri\u00f3tica de EU podr\u00eda alcanzar a \u00c1lvaro Montealegre y C\u00eda."},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>* Fiscal\u00eda y Superintendencia de Bancos analizan lavado de dinero realizado a trav\u00e9s de la triangulaci\u00f3n Managua-Panam\u00e1-Miami y viceversa, y el Minsiterio P\u00fablico podr\u00eda solicitar a autoridades norteamericanas una investigaci\u00f3n conjunta<\/p>\n

La negativa de \u00c1lvaro Montealegre Rivas de declarar ayer ante la Fiscal\u00eda, motiv\u00f3 que esta instituci\u00f3n solicitara el concurso en el caso de estafa a las monjitas de la Compa\u00f1\u00eda de Santa Teresita de Jes\u00fas, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).<\/p>\n

Debido a lo anterior, las dos instituciones se reunir\u00e1n para examinar en conjunto la estafa a las monjitas, el lavado de dinero producto de la triangulaci\u00f3n Managua-Panam\u00e1-Miami y viceversa, y la relaci\u00f3n que este \u00faltimo delito tiene con la Ley Patri\u00f3tica de Estados Unidos, creada tras los ataques terroristas sufridos por ese pa\u00eds el 11 de septiembre de 2001.<\/p>\n

Como es conocido, la estafa a las monjitas del Teresiano est\u00e1 vinculada a un trasiego de dinero de la empresa de Montealegre International Investments and Financial Services Inc., que seg\u00fan la fiscal adjunta Ana Julia Guido, no est\u00e1 registrada en Nicaragua ni opera bajo la supervisi\u00f3n del estado nacional.<\/p>\n

\u201cLas autoridades nicarag\u00fcenses podr\u00edan solicitar a sus similares de Estados Unidos la realizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n conjunta aplicando los resultados a las leyes de Nicaragua y la Ley Patri\u00f3tica de Estados Unidos que sanciona duramente el lavado de dinero\u201d, nos dijo una fuente digna de todo cr\u00e9dito.<\/p>\n

\u201cDesde el momento que la Superintendencia de Bancos a nosotros nos proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n, que no es una empresa que est\u00e1 inscrita, obviamente que no es una empresa que este legalmente constituida en Nicaragua\u201d, dijo Guido recientemente.<\/p>\n

En tanto, al referirse este lunes a la negativa de Montealegre Rivas de ampliar su declaraci\u00f3n, Guido indic\u00f3 que \u201c\u00e9l sabe a qu\u00e9 se atiene, si no quiere colaborar en la investigaci\u00f3n, es su derecho\u201d.<\/p>\n

No obstante, la negativa del acusado a declarar motiv\u00f3 el escalamiento de la investigaci\u00f3n de la estafa a las monjitas que al parecer est\u00e1 ligado al lavado de dinero, delito cometido en parte en Estados Unidos y que est\u00e1 contenido en la ampliaci\u00f3n que se hizo a la Ley Patri\u00f3tica.<\/p>\n

Dicha ley incluye un n\u00famero de nuevos cr\u00edmenes relacionados con el lavado de dinero, as\u00ed como penas corregidas y aumentadas para cr\u00edmenes recientes. Adem\u00e1s, proh\u00edbe el lavado (en los Estados Unidos) de lo recaudado por cr\u00edmenes extranjeros por violencia o corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n

Proh\u00edbe el lavado de lo recaudado por el crimen cibern\u00e9tico o apoyo a una organizaci\u00f3n terrorista. Aumenta las penas por falsificaci\u00f3n y fomenta una acci\u00f3n judicial por lavado de dinero en el lugar donde ocurra el delito tipificado.<\/p>\n

Las empresas de Montealegre Rivas est\u00e1n inscritas en Estados Unidos, por lo que se rigen bajo las leyes de esa naci\u00f3n.<\/p>\n

Aunque es conocido que Montealegre Rivas vendi\u00f3 la mayor\u00eda de propiedades en Estados Unidos, quiz\u00e1s previendo lo que podr\u00eda ven\u00edrsele encima, , la Ley Patri\u00f3tica modifica un gran n\u00famero de procedimientos relacionados con la confiscaci\u00f3n y niega a entidades con personalidad jur\u00eddica el derecho a oponerse al decomiso en caso de que su accionista mayoritario sea un pr\u00f3fugo.<\/p>\n

Entre los nuevos delitos contenidos en la Ley Patri\u00f3tica de Estados Unidos, se contempla la realizaci\u00f3n de negocios que afecten el comercio nacional y extranjero mediante la comisi\u00f3n premeditada de actos terroristas y la incitaci\u00f3n a cometer fraude en instituciones de beneficencia. Aunque estrictamente hablando \u00e9stos no son nuevos delitos federales, por lo general complementan las leyes existentes al llenar vac\u00edos y aumentar las penas.<\/p>\n

Y en relaci\u00f3n a esos nuevos castigos, dicha ley aumenta las penas por actos de terrorismo y cr\u00edmenes que puedan cometer los terroristas. De manera m\u00e1s espec\u00edfica, establece una pena m\u00e1xima alternativa por actos de terrorismo; eleva las penas por conspiraci\u00f3n para cometer ciertos actos terroristas; prev\u00e9 condenar a algunos terroristas a libertad condicional de por vida y aumenta las penas por falsificaci\u00f3n, delitos cibern\u00e9ticos y fraudes cometidos en la beneficencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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