{"id":33261,"date":"2014-07-01T10:07:29","date_gmt":"2014-07-01T16:07:29","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=33261"},"modified":"2014-07-01T10:08:58","modified_gmt":"2014-07-01T16:08:58","slug":"usaron-a-nicaragua-para-lavar-estafa-al-seguro-de-honduras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=33261","title":{"rendered":"Usaron a Nicaragua para lavar estafa al Seguro de Honduras"},"content":{"rendered":"

\"seguro<\/a>Empresas de bienes ra\u00edces y transporte en Nicaragua, Panam\u00e1 y Chile fueron creadas con recursos malversados del Instituto Hondure\u00f1o de Seguridad Social (IHSS) para lavar el origen il\u00edcito de los recursos, seg\u00fan investigaciones del Ministerio P\u00fablico (MP), del pa\u00eds vecino.<\/p>\n

\u201cTenemos en Panam\u00e1, tenemos en Nicaragua y tenemos Chile… son empresas, podr\u00edamos estar hablando de bienes inmuebles simplemente o empresas de transporte\u201d, inform\u00f3 a El Heraldo el director de Fiscal\u00eda hondure\u00f1a, Rolando Argueta.<\/p>\n

Estas sociedades formadas con capital ilegal en esas tres naciones se suman a una compa\u00f1\u00eda que igualmente se cre\u00f3 en Estados Unidos con fondos del fraude al IHSS. y que se dedica a la compra y venta de equipos de computadoras, m\u00e9dicos y bienes ra\u00edces.<\/p>\n

Argueta explic\u00f3 que ya se solicitaron las asistencias judiciales con Chile, Panam\u00e1 y Nicaragua para que les brinden la informaci\u00f3n relacionada al mecanismo que se llev\u00f3 a cabo para fundar esas empresas, que al final de cuentas serv\u00edan para lavar el dinero mal habido.<\/p>\n

\u201cEstamos hablando con esos pa\u00edses, lo que pasa es que pedimos la comprensi\u00f3n de ustedes porque los tr\u00e1mites son m\u00e1s tardados, no es como a lo interno de nuestro pa\u00eds que usted ha visto que en el tema de las incautaciones llevamos ya 32 propiedades decomisadas\u201d, dijo Argueta.<\/p>\n

En efectivo sacaron dinero<\/p>\n

Respecto al canal que usaron los malversadores de fondos del IHSS para sacar el dinero fuera del territorio nacional, Argueta indic\u00f3 que se tiene indicios de que los fondos fueron sacados mediante transferencias y hasta \u201cconducci\u00f3n de dinero en efectivo\u201d.<\/p>\n

El funcionario acot\u00f3 que tambi\u00e9n se han pedido a autoridades de Nicaragua y los otros pa\u00edses, los nombres que figuran como propietarios de estas empresas. De igual manera, el nombre de las empresas est\u00e1 identificado, pero no pueden revelarlas porque \u201ceso dar\u00eda al traste con las investigaciones\u201d.<\/p>\n

Los cabecillas de esta megaestafa y operaci\u00f3n de blanqueo de dinero son, seg\u00fan los indicios del MP, el director del IHSS, Mario Zelaya; el gerente financiero, Jos\u00e9 Bertetty y el jefe de Compras y Suministros, Jos\u00e9 Zelaya.<\/p>\n

De acuerdo a algunas pesquisas del Ministerio P\u00fablico, Mario Zelaya aprovech\u00f3 un viaje de tres semanas a Chile para finiquitar la conformaci\u00f3n de una de las empresas en ese pa\u00eds. Zelaya estudi\u00f3 a finales de los 90 en el Instituto Traumatol\u00f3gico en la Universidad de Chile, por lo que se presume que mantuvo contactos en esa naci\u00f3n para crear la empresa con dinero del IHSS.<\/p>\n

La ruta de la estafa<\/p>\n

El Consejo Nacional Anticorrupci\u00f3n ha proporcionado parte de las pruebas que ha seguido el Ministerio P\u00fablico para armar el rompecabezas de la estafa contra el Seguro Social. Seg\u00fan las investigaciones, el IHSS aprob\u00f3 contratos multimillonarios de bienes y servicios a favor de empresas de portafolio, pero no hubo cumplimiento de los compromisos.<\/p>\n

No obstante, el dinero s\u00ed se erog\u00f3 a favor de las \u201cempresas de malet\u00edn\u201d, entre estas Sumimed, Impromed y Compromed, las que transfirieron los recursos para la constituci\u00f3n de empresas en el exterior. Estas empresas fachada tambi\u00e9n trasladaron dinero a empresas de bienes ra\u00edces en Honduras para que adquirieran lujosas propiedades.<\/p>\n

Esposas de exfuncionarios del IHSS eran parte de esta red de lavado de activos, ya que eran parte de las juntas directivas de las \u201cempresas de portafolio\u201d y, a su vez, de las sociedades de bienes ra\u00edces en Honduras.<\/p>\n

El IHSS suscribi\u00f3 en 2013 contratos con varias empresas por unos 4 mil millones de lempiras, de los que unos mil millones eran costos sobrevalorados, seg\u00fan la Comisi\u00f3n Interventora de la entidad.<\/p>\n

Mil millones<\/p>\n

El director de Fiscal\u00edas cont\u00f3 que a medida que se encuentran m\u00e1s documentos sobre el desfalco al IHSS, la cifra de la malversaci\u00f3n crece y la cifra podr\u00eda llegar a los mil millones de lempiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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