{"id":48307,"date":"2018-01-31T16:25:37","date_gmt":"2018-01-31T22:25:37","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=48307"},"modified":"2018-01-31T16:25:37","modified_gmt":"2018-01-31T22:25:37","slug":"caso-televisa-la-mayor-incautacion-de-dinero-narco-en-nicaragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=48307","title":{"rendered":"\u201cCaso Televisa\u201d: la mayor incautaci\u00f3n de dinero narco en Nicaragua"},"content":{"rendered":"
\"Raquel<\/a>

Raquel Alatorre Correa y algunos de los otros detenidos por el \u00abcaso Televisa\u00bb.<\/p><\/div>\n

Enrique Hern\u00e1ndez*<\/p>\n

El decomiso de d\u00f3lares en 2012 cuando eran transportados en camionetas con logotipos supuestamente falsos de Televisa por Nicaragua, es el mayor golpe al blanqueo de capitales en la naci\u00f3n gobernada por Daniel Ortega, revela el Grupo de Acci\u00f3n Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).<\/p>\n

\u201cEn ese momento se logra la detenci\u00f3n y la consignaci\u00f3n de seis veh\u00edculos tipos vans, as\u00ed como de la cantidad de 9 millones 255 mil d\u00f3lares; los veh\u00edculos incautados estaban registrados en M\u00e9xico a nombre de Televisa\u201d, dice el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica de Nicaragua.<\/p>\n

Cuando dieron el golpe se detuvo a 18 personas de nacionalidad mexicana, \u201cquienes indicaron a las autoridades que trabajaban para la referida televisora\u201d, comenta el organismo encargado de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.<\/p>\n

La jefa del grupo detenido era Raquel Alatorre, quien manifest\u00f3 estaba en Nicaragua para investigar a Carlos Slim, el millonario mexicano propietario de Am\u00e9rica M\u00f3vil, que opera en Nicaragua la telef\u00f3nica Claro.<\/p>\n

Alatorre cambi\u00f3 su versi\u00f3n e inmediatamente dijo que viajaban a Costa Rica a investigar \u201ca un tal Carlos\u201d, supuestamente ligado a la compa\u00f1\u00eda Wal-Mart, seg\u00fan declaraciones de testigo en el juicio que se celebr\u00f3 en Managua contra la llamada \u2018Banda Televisa\u2019.<\/p>\n

El 12 de septiembre de 2012, Televisa inform\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que ninguna de las 18 personas detenidas en Nicaragua laboraron en la empresa mexicana ni prestan sus servicios en forma alguna.<\/p>\n

Televisa comunic\u00f3 que los veh\u00edculos no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa, tampoco son rentados y nunca han formado parte de su parque vehicular.<\/p>\n

\u201cLa captura de las personas involucradas en el il\u00edcito, permiti\u00f3 iniciar en M\u00e9xico una serie de investigaciones, logr\u00e1ndose la incautaci\u00f3n de 12 casas valoradas en 3 millones de d\u00f3lares, 10 veh\u00edculos de lujo, alhajas, relojes y dos lingotes de oro, entre otros\u201d, recuerda el an\u00e1lisis del GAFI.<\/p>\n

\u201cSeg\u00fan las autoridades de Nicaragua, el grupo detenido se ostentaba como periodistas y empleados de la televisora para facilitar el traslado de dinero desde M\u00e9xico hacia Centro y Sudam\u00e9rica y en sentido contrario estupefacientes\u201d, comenta.<\/p>\n

Las autoridades detectaron que el dinero conten\u00eda restos de coca\u00edna, de acuerdo con el organismo internacional.<\/p>\n

Los millones de d\u00f3lares incautados en el puesto fronterizo Las Manos, de Nicaragua, es el monto m\u00e1s grande de esos cuatro a\u00f1os, incluso super\u00f3 otro gran golpe dado al crimen organizado en 2012 en el puesto de Pe\u00f1as Blancas por un mill\u00f3n 9 mil d\u00f3lares.<\/p>\n

\"Una<\/a>

Una de las camionetas capturadas en Nicaragua e inscritas en M\u00e9xico a nombre de Televisa.<\/p><\/div>\n

Con esos dos decomisos se logr\u00f3 incautar la cantidad de 11.2 millones de d\u00f3lares. Un a\u00f1o despu\u00e9s, fueron decomisados m\u00e1s un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n

Para 2014, el dinero que le fue quitado a los blanqueadores de capitales fue por m\u00e1s de 851 mil 634 d\u00f3lares; en 2015 fueron m\u00e1s de 1.3 millones de d\u00f3lares que se evitaron llegar\u00e1n a manos de criminales. Las cosas cambiaron en 2016, cuando las autoridades de Nicaragua decomisaron m\u00e1s de 5.1 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Del 2012 al 2016, el gobierno nicarag\u00fcense logr\u00f3 incautar en sus puestos fronterizos 19.6 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

\u201cSe identific\u00f3 que los controles en los puestos fronterizos son frecuentemente evadidos para la introducci\u00f3n, circulaci\u00f3n y salida de dinero en efectivo\u201d, advierte GAFI en su informe sobre decomiso de dinero.<\/p>\n

Las autoridades bajo el mando de Daniel Ortega han llevado a cabo esfuerzos para detectar dinero sin declarar o declaraciones falsas por parte de extranjeros o nicarag\u00fcenses.<\/p>\n

\u201cEl caso est\u00e1 relacionado con una televisora (mexicana), denominada Televisa, la cual consiste en la incautaci\u00f3n de d\u00f3lares americanos, la cual se efectu\u00f3 en la frontera que comparte con Honduras\u201d, sostiene el organismo en el reporte.<\/p>\n

En territorio nicarag\u00fcense se procedi\u00f3 a detener a las personas y revisar e iniciar preguntas para saber qui\u00e9nes eran, cu\u00e1ntos eran, en qu\u00e9 veh\u00edculos se movilizaban y qu\u00e9 ven\u00edan a hacer al territorio nicarag\u00fcense, agrega.<\/p>\n

Al momento de que pretend\u00edan ingresar los millones de d\u00f3lares a Nicaragua no exist\u00edan prisiones de alta seguridad. El decomiso de los billetes verdes sirvi\u00f3 para desarrollar infraestructura penitenciaria de estas caracter\u00edsticas en este pa\u00eds.<\/p>\n

Es decir, se destinaron m\u00e1s de 7.2 millones de d\u00f3lares para la construcci\u00f3n de c\u00e1rceles de alta seguridad, as\u00ed como para la creaci\u00f3n de m\u00f3dulos de m\u00e1xima seguridad en las c\u00e1rceles del pa\u00eds centroamericano, mientras que el resto sirvi\u00f3 para comprar 75 unidades de polic\u00eda completamente equipadas.<\/p>\n

En M\u00e9xico, se iniciaron investigaciones que lograron la incautaci\u00f3n de 12 casas, valoradas en 3 millones de d\u00f3lares, 10 veh\u00edculos de lujo, alhajas, relojes y dos lingotes de oro, entre otras cosas.<\/p>\n

Las 18 personas detenidas, mismas que trasladaron a M\u00e9xico, fueron condenadas a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de tr\u00e1fico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.<\/p>\n

*Fuente: rock101online.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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