Nicaragua en lista de “paraísos fiscales”
Países Latinoamericanos como Panamá, Nicaragua, Argentina y Cuba, se sumaron a la lista de paraísos fiscales, debido a la pobre lucha contra el lavado de activos. Esto según registra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los otros Estados que tampoco pasaron el filtro fijado por GAFI, son: Irak, Siria, Afganistán, Sudán y Uganda, entre otros.
Para la entidad, sucesora de la tarea del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estas jurisdicciones integran ahora un seleccionado sospechado de prácticas fiscales poco transparentes. Advirtió GAFI, “se incluyó en la lista gris a Panamá, Argentina, Cuba y Nicaragua porque se demostró que no respetan sus compromiso, si esto demora se les podría aplicar sanciones”, subrayó.
El incumplimiento de las recomendaciones puede llevar al aumento de los costos de capital y transacciones financieras con otros países, impedir el comercio internacional y la apertura de cuentas en organismos multilaterales de crédito, recalcó.
“Tenemos que mostrar firmeza, porque es un deber de los países para restablecer la confianza, no podemos aceptar políticas deficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como puede ser el caso de estados en guerra”.
Aunque el organismo señala que los cuatro países latinos hicieron compromisos para mejorar sus mecanismos de control, insto a Nicaragua y Panamá a profundizar sus esfuerzos para alcanzar los estándares mínimos requeridos y anunció el envío de misiones a Cuba y Argentina para examinar sus avances personalmente, apuntó.
“Nos enfrentamos a situaciones presupuestarias extremadamente ajustadas y eso nos obliga a reforzar la eficacia de nuestros sistemas fiscales. Más que nunca, el fraude y la evasión fiscal internacional son inaceptables para nuestros ciudadanos”.
Por su parte, Kirguistán, Mongolia, Nepal y Tanzania fueron congratulados por sus progresos y abandonaron la temida lista gris.