Usaron a Nicaragua para lavar estafa al Seguro de Honduras
Empresas de bienes raíces y transporte en Nicaragua, Panamá y Chile fueron creadas con recursos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para lavar el origen ilícito de los recursos, según investigaciones del Ministerio Público (MP), del país vecino.
“Tenemos en Panamá, tenemos en Nicaragua y tenemos Chile… son empresas, podríamos estar hablando de bienes inmuebles simplemente o empresas de transporte”, informó a El Heraldo el director de Fiscalía hondureña, Rolando Argueta.
Estas sociedades formadas con capital ilegal en esas tres naciones se suman a una compañía que igualmente se creó en Estados Unidos con fondos del fraude al IHSS. y que se dedica a la compra y venta de equipos de computadoras, médicos y bienes raíces.
Argueta explicó que ya se solicitaron las asistencias judiciales con Chile, Panamá y Nicaragua para que les brinden la información relacionada al mecanismo que se llevó a cabo para fundar esas empresas, que al final de cuentas servían para lavar el dinero mal habido.
“Estamos hablando con esos países, lo que pasa es que pedimos la comprensión de ustedes porque los trámites son más tardados, no es como a lo interno de nuestro país que usted ha visto que en el tema de las incautaciones llevamos ya 32 propiedades decomisadas”, dijo Argueta.
En efectivo sacaron dinero
Respecto al canal que usaron los malversadores de fondos del IHSS para sacar el dinero fuera del territorio nacional, Argueta indicó que se tiene indicios de que los fondos fueron sacados mediante transferencias y hasta “conducción de dinero en efectivo”.
El funcionario acotó que también se han pedido a autoridades de Nicaragua y los otros países, los nombres que figuran como propietarios de estas empresas. De igual manera, el nombre de las empresas está identificado, pero no pueden revelarlas porque “eso daría al traste con las investigaciones”.
Los cabecillas de esta megaestafa y operación de blanqueo de dinero son, según los indicios del MP, el director del IHSS, Mario Zelaya; el gerente financiero, José Bertetty y el jefe de Compras y Suministros, José Zelaya.
De acuerdo a algunas pesquisas del Ministerio Público, Mario Zelaya aprovechó un viaje de tres semanas a Chile para finiquitar la conformación de una de las empresas en ese país. Zelaya estudió a finales de los 90 en el Instituto Traumatológico en la Universidad de Chile, por lo que se presume que mantuvo contactos en esa nación para crear la empresa con dinero del IHSS.
La ruta de la estafa
El Consejo Nacional Anticorrupción ha proporcionado parte de las pruebas que ha seguido el Ministerio Público para armar el rompecabezas de la estafa contra el Seguro Social. Según las investigaciones, el IHSS aprobó contratos multimillonarios de bienes y servicios a favor de empresas de portafolio, pero no hubo cumplimiento de los compromisos.
No obstante, el dinero sí se erogó a favor de las “empresas de maletín”, entre estas Sumimed, Impromed y Compromed, las que transfirieron los recursos para la constitución de empresas en el exterior. Estas empresas fachada también trasladaron dinero a empresas de bienes raíces en Honduras para que adquirieran lujosas propiedades.
Esposas de exfuncionarios del IHSS eran parte de esta red de lavado de activos, ya que eran parte de las juntas directivas de las “empresas de portafolio” y, a su vez, de las sociedades de bienes raíces en Honduras.
El IHSS suscribió en 2013 contratos con varias empresas por unos 4 mil millones de lempiras, de los que unos mil millones eran costos sobrevalorados, según la Comisión Interventora de la entidad.
Mil millones
El director de Fiscalías contó que a medida que se encuentran más documentos sobre el desfalco al IHSS, la cifra de la malversación crece y la cifra podría llegar a los mil millones de lempiras.